Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн. Теодор Гринберг О чем книга О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. Почему книга достойна прочтения - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически зн

Автор	Теодор Гринберг,Ларисса Грей,Делфин Шанц,Каролин Гарднер,Майкл Лэтэм
Серия	Библиотека Всемирного банка
Год выпуска	2018
Издатель	Альпина Паблишер
ISBN	978-5-9614-6619-5, 978-5-9614-5201-3, 978-5-9614-1497-4, 978-5-9614-1105-8, 978-0-8213-8249-3
Цена	691 руб.